صفحة رئيسية | المنتجات

رسالة على الانترنت
المزيد من المعلومات

غسل المملكة المتحدة

تعديل قواعد الإشراف بالمملكة المتحدة «مخاطرة ...

2023.11.14  حذّرت هيئات المحاسبة في المملكة المتحدة من أن معظم خطط الحكومة لتعديل الرقابة على قواعد مكافحة غسل الأموال، ستقود إلى نتائج عكسية، وتضر بالحرب ضد الأموال المشبوهة.وقالت مجموعة تمثل 13 ...

Read More
تعاون إماراتي بريطاني لمواجهة غسل الأموال ...

الإمارات والمملكة المتحدة تتعاونان لمواجهة غسل الأموال اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجا أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة

Read More
تعديل قواعد الإشراف بالمملكة المتحدة «مخاطرة ...

حذّرت هيئات المحاسبة في المملكة المتحدة من أن معظم خطط الحكومة لتعديل الرقابة على قواعد مكافحة غسل الأموال، ستقود إلى نتائج عكسية، وتضر بالحرب ضد الأموال المشبوهة.

Read More
تقرير جديد للأمم المتحدة عن غسيل الأموال يؤكد ...

2011.10.25  أفاد تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات أن الشبكات الإجرامية استطاعت غسيل 1.6 تريليون دولار عام 2009 خمسها من تجارة المخدرات.

Read More
الاتفاقيات الدولية - وحدة مكافحة غسل الاموال ...

الحجم. عرض وتحميل. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فينا) 421 ك.ب. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية ...

Read More
قوانين وأنظمة دول المجلس في مكافحة غسل الأموال ...

5 天之前  قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قانون رقم (25) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...

Read More
غسل الأموال في بريطانيا ـ لندن وجهة جذابة ونقطة ...

تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول فاعلية وتقدمًا ضد غسيل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب والاحتيال وتتمتع المملكة المتحدة بقوانين صارمة ومتقدمة لمنع الجرائم المالية.

Read More
المملكة المتحدة والولايات المتحدة تكثفان ... - GOV.UK

2 天之前  أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن عقوبات جديدة للتصدي الذي يشكله النظام الإيراني، الذي يسعى إلى ...

Read More
«المعلومات المالية» تستضيف الفريق الإماراتي ...

2024.1.19  أبوظبي: «الخليج». استضافت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2024، وذلك في إطار ...

Read More
استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة ...

6 天之前  تتألف استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تتخذ شكل قرار وخطة عمل مرفقة ( A/RES/60/288) من أربع ...

Read More
مكافحة غسل الأموال - دورة تدريبية أكاديمية ...

صممت دورة مكافحة غسل الأموال بهدف اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها.كما سيكتسب المشاركون المعرفة التامة بالمتطلبات ...

Read More
تعاون إماراتي بريطاني لمواجهة غسل الأموال

اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجا أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال، مع ...

Read More
عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية و 6 أسباب ...

2023.8.9  عقوبة غسيل الأموال في السعودية. في المملكة العربية السعودية، يفرض قانون مكافحة غسل الأموال (AMLL) وقانون جرائم الإرهاب والتمويل عقوبات صارمة على أي فرد يتبين أنه يشارك في أنشطة غسيل الأموال ...

Read More
ميثاق الأمم المتحدة (النص الكامل) الأمم المتحدة

1 天前  يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات ...

Read More
About UNODC ROMENA

تأسس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1997 في القاهرة، جمهورية مصر العربية، بهدف تقديم الدعم للدول الأعضاء في المنطقة ليصبحوا أكثر ...

Read More
المملكة المتحدة - ويكيبيديا

2 天之前  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( بالإنجليزية: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland )‏ (تعرف بالمملكة المتحدة أو بريطانيا [12]) هي دولة ذات سيادة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي ...

Read More
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الأخرى ...

2024.1.20  برلمان المملكة المتحدة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ... الآسيوية المعنية بمكافحة غسل الأموال ...

Read More
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - UNOV

2014.5.21  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رائد عالمي في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، علاوة على كونه مسؤولا عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسي لمكافحة الإرهاب ...

Read More
المعلومات الأساسية مكتب مكافحة الإرهاب

2020.9.26  تبرعت المملكة العربية السعودية في آب/أغسطس 2014 بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للجنة مكافحة الإرهاب، ومنذ ...

Read More
المغرب يعزز منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل ...

ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".

Read More
تستخدم النباتات الذهب غسل للبيع في المملكة ...

Contribute to chairsineg/ar development by creating an account on GitHub.

Read More
غسل الأموال وتمويل الإرهاب - IMCTC

4 天之前  تذكر الدراسات التاريخية أن عبارة (غسل الأموال Money Laundering) ابتدأ استعمالها استعمــالًا اصطـلاحيًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الحِقبة ما بين 1920 و1930؛ إذ استخدم رجال الأمن الأمريكيون (غسل الأموال) للدلالة على ...

Read More
وثائق الأمم المتحدة: القانون الدولي - United Nations

يمكن أن تكون وثائق الأمم المتحدة مصدرا غنيا للبحث في عملية صياغة اتفاق ما. وكما هو الحال مع أعمال البحث التاريخي الأخرى، كثيرا ما يكون من الأسهل البدء بأحدث الوثائق ثم الانتقال إلى ما يسبقها زمنيا.

Read More
الإمارات تتعهد اتخاذ "إجراءات مهمة" بعد إدراجها ...

2022.3.5  تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد ...

Read More
UNODC Strategy 2021-2025 - United Nations Office on ...

UNODC Strategy 2021-2025. عـن المكتب الإقليمي. تتمثل مهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالإسهام في تحقيق السلام والأمن الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية من خلال جعل العالم أكثر ...

Read More
بعد العودة إلى المدارس: 4 نصائح للوقاية من عدوى ...

لذلك يقدم مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة أهم النصائح التي تتناول النظافة الشخصية وكيفية تفادي انتقال العدوى ومتى ينصح بإبقاء الطفل في المنزل، وهي خطوات يمكن أن تحمي الطفل كما المجتمع.

Read More
الإمارات: عقوبات وغرامات ومصادرات بقيمة 3.848 ...

2022.3.3  بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار "3.848 مليار درهم" حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.توزعت هذه ...

Read More
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير ...

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 توفر هذه الاتفاقية تدابير شاملة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك أحكام مكافحة غسل الأموال وتحويل السلائف الكيميائية.

Read More
بنك بريطاني شهير يواجه غرامة كبيرة في قضية غسل ...

2021.10.7  بنك ناتويست البريطاني يقر بأنه مذنب لفشله في منع غسل أموال مزعوم بحوالي 400 مليون جنيه ... المملكة المتحدة ...

Read More
هيئة الخدمات الصحية الوطنية - ويكيبيديا

6 天之前  بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي في جميع أنحاء المملكة المتحدة 2,165,043 عاملًا في عام 2014. توزعت هذه القوى العاملة بين 1,789,586 في إنجلترا، و198,368 في إسكتلندا، و110,292 في ويلز، و66,797 في أيرلندا الشمالية .

Read More
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ...

2022.4.28  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ... خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ ...

Read More
أعضاء مجلس الإدارة Gulf International Bank

إقرار مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. Shareholders Reports. الإبلاغ عن الممارسات المخالفة. الخدمات الالكترونية للشركات. تمويل المنشآت الصغيرة. عضو مجلس الإدارة من ٢٠١٩م. عضو مجلس الإدارة ...

Read More
UNODC ROMENA

استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة ٢٠٢١ –٢٠٢٥. تتمثل مهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الإسهام في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان ...

Read More
التقرير السنوي الأمم المتحدة

2020.10.2  مقدمة. إننا إذ نقف اليوم على مشارف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، وهي أهم أداة يمتلكها ...

Read More
السعودية تكشف تفاصيل بقضية غسل أموال حكم ضد ...

2022.1.3  دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية، الأحد، عن تفاصيل في قضية غسل أموال وإدانة المتهمين فيهم والحكم عليهم بالسجن لمدة 31 عاما بالإضافة إلى غرامات مالية. جاء ذلك على لسان ...

Read More
السعودية.. ريادة عالمية في مكافحة التطرف

2019.3.11  تُعد المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المتضررة من التطرف والإرهاب، ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي أُعلن عنها؛ فقد تعرضت المملكة لأكثر من 335 عملية إرهابية منذ العام 1979، تمكنت من إحباط 229 عملية منها؛ بينما بلغ عدد ...

Read More
مكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية ...

إن جريمة غسل الأموال تشكل خطرًا داهمًا على الاقتصاديات الدولية بصفة عامة، والاقتصاديات العربية بصفة خاصة، وتهدد الاستقرار المالي للبلدان، فهي تجلب العديد من المخاطر، سواء على مستوى الاقتصاديات الدولية والوطنية أو ...

Read More
الالتزام - Bank AlJazira

Bank AlJazira provides its clients with personal banking, investment banking, private banking and asset management services in Saudi Arabia. بنك الجزيرة، شركة مساهمة سعودية، رأس المال 8,200,000,000 ريال مدفوع بالكامل، رقم السجل التجاري: 4030010523 ، مركزها الرئيسي: جدة – المملكة العربية ...

Read More
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ...

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/25 المؤرخ في 15 تشرين ...

Read More
<< Previous:آزمایشگاه آسیاب های توپ
>> Next:موردي الحجر الجيري كولومبيا
المزيد من المعلومات